The prevention of money laundering: A comparative analysis

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

Volumn 6, Issue 2, 1998, Pages 159-168

  Pieth, Mark ^a  

^a UNIVERSITY OF BASEL   (Switzerland)

Author keywords

[No Author keywords available]

Indexed keywords

EID: 35348826228     PISSN: 09289569     EISSN: 15718174     Source Type: Journal    
DOI: 10.1163/157181798X00166     Document Type: Article

References (9)

1. M. Pieth, 'Internationale Harmonisierung von Strafrecht als Antworr auf transnationale Wirtschaftskriminalität', 109 ZStW (1997)) p. 756 ss.
2. Cf. especially the new French legislation: 'Loi no. 96-392 du 13 mai 1996 relative a la lutte contre le blanchiment et le traffic des stupéfiants et à la cooperation internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime (1)', Journal Officiel de la République Française 14 mai 1996, p. 7208 ss.
3. W. De Capitani, in Stefan Trechsell ed., Geldwäscherei, Prävention und Masslahmee zur Bekämpfung (Zürich 1997)) p. 65 ss.
4. Cf. the German 'Gesetz uber das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftatenn (Geldwäschege.setz-GwG), Bundesgesetzblatt 1993 I p. 1770 ss. (esp. § 11 1 and German Criminal Code § 261 Geldwäsche nr. (5).
5. Modifications of the Criminal Code of 15 July 1992 ('Gesetz zur Bekampfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität [OrgKG|');
6. administrative money laundering-legislation ('Gesetz uber das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten [Geldwäschegegetz-GwG] ') of 25 October 1993; modifications of the Criminal Code of 1 Decembee 1994;
7. implementation of various EC-Directives of 22 October 1997 ('Gesetz zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wert- papieraufsichtsrechtlicher Vorschriften') and a respective Begleitgesetz (Bundesgesetzblatt) 1997 I p. 2518 ss.);
8. modification of the 'Verlautbarung über Massnahmee der Kreditinstititu zur Bekampffng und Verhinderung der Geldwäsche of 26 October 1994' of 30 Decembee 1997 and various proposall of CDUgCSU, SPD. FDP (Bundestagsdrucksache 13/8651 of I October 1997)
9. and Fraktion Bundnis 90/Die Grinen (Bundestagsdrucksache 13/8590 of 25 Septembee 1997).