Money-laundering legislation in Germany: Selected results from a recent research project

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

Volumn 5, Issue 3, 1997, Pages 196-202

  Oswald, Katharina ^a  

^a MAX PLANCK INSTITUTE FOR FOREIGN AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW   (Germany)

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EID: 27144487240     PISSN: 09289569     EISSN: 15718174     Source Type: Journal    
DOI: 10.1163/157181797X00301     Document Type: Article

References (55)

1. K. Oswald, Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfimg der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland (Freiburg 1997).
2. Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money-Laundering of 10 June 1991 (91/308/EWG), ABLEG Nr. L 166/77.
3. S.Barton, Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche, 13 Strafverteidiger (StV) (1993) p. 157;
4. E.-J. Lampe, Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB), 49 Juristenzeitung (1994) pp. 125 et seq.;
5. K. Oswald, op.cit. Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB), pp. 56 et seq.
6. S. Barton, loc.cit. Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB), pp. 159 et seq.;
7. O. Löwe-Krahl, Das Geldwäschegesetz - ein taugliches Instrumentarium zur Verhinderung der Geldwäsche?, 133 Zeitschrift für Wirtschaftsund Steuerstrafrecht (wistra) ( 1994) p. 121;
8. C. Burr, Geldwäsche - Eine Untersuchung zu § 261 StGB (Siegburg 1995) p. 11;
9. K. Oswald, op.cit. StGB, pp. 57 et seq.
10. D. Carl and J. Klos, Regelungen zur Bekämpfung der Geläwdsche und ihre Anwendung in der Praxis (Bielefeld 1994) pp. 158 et seq.;
11. H.H. Körner and E. Dach, Geldwäsche. Ein Leitfaden zum geltenden Recht (München 1994) pp. 15 et seq.;
12. K. Oswald, op.cit. Geldwäsche. Ein Leitfaden zum geltenden Recht, 63 et seq.
13. 'Verbrechensbekämpfungsgesetz' ['Combatting Crime Act' of 28/10/1994, BGBl. I 1994, pp. 3186 et seq.;
14. E. Dreher and H. Tröndle, Kommentar zum Strafgesetzbuch und Nebengesetzen (München 1995) § 261 annotation No. 6 et seq.;
15. K. Lackner, Kommentar zum StGB (München 1995) § 261 annotation No. 2;
16. G. Werner, Bekämpflung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft (Freiburg 1996) pp. 224 et seq.
17. cf: K. Oswald, op.cit. Bekämpflung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft, pp. 65 et seq.
18. M. Möhrenschlager, Das OrgKG - eine Übersicht nach amtlichen Materialien, 11 Zeitschrift für Wirtschaftsund Steuerstrafrecht (wistra) (1992) p. 287;
19. E.-J. Lampe, loc.cit. Zeitschrift für Wirtschaftsund Steuerstrafrecht (wistra), p. 127;
20. G. Werner, op.cit. Zeitschrift für Wirtschaftsund Steuerstrafrecht (wistra), p. 223.
21. E. Dreher and H. Tröndle, op.cit. Zeitschrift für Wirtschaftsund Steuerstrafrecht (wistra), § 26l annotation No. 16;
22. F.B. Salditt, Der Tatbestand der Geldwäsche, 4 Strafverteidiger (StV)-Forum (1992) p. 128
23. D. Carl and J. Klos, op.cit. Der Tatbestand der Geldwäsche, p. 161.
24. O. Löwe-Krahl, loc.cit. Der Tatbestand der Geldwäsche, p. 121...
25. D. Carl and J. Klos, op.cit. Der Tatbestand der Geldwäsche, pp. 176 et seq.;
26. A. Fflbier and R. Aepfelbach, Eine einfiihrende Kommentierung zum Geldwäschegesetz (Köln 1995), pp. 108 et seq.;
27. G. Wemer, op.cit., pp. 117 et seq.
28. Paragraph 11 s. 1,1 of the German Money-Laundering Act (GwG).
29. Paragraph 11 s. 1,2 of the German Money-Laundering Act (GwG).
30. G. Wemer, op.cit. Eine einfiihrende Kommentierung zum Geldwäschegesetz, p. 133;
31. K. Oswald, op.cit. Eine einfiihrende Kommentierung zum Geldwäschegesetz, pp. 89 et seq.
32. H.H. Körner, Die Strafrechtspraxis im Labyrinth neuer Betäubungsmittelrechtsbestimmungen, 46 Neue Juristische Wochenschrift (NJW) (1993) pp. 235 et seq.;
33. H.H. Körner, Bei der Verfolgung der Geldwäsche fehlt der Justiz die Aufhellerkombination XYZ, 48 Kriminalistik (1994) pp. 195 et seq.;
34. R. Krüger, Das Geldwäschegesetz, 48 Kriminalistik (1994) pp. 37 et seq.;
35. C. Hütte, ed., Stellungnahme aus der Sicht der Ermittlungsbehö rden, in: Geldwäsche. Problemanalyse und Bekämpfungsstrategien, Friedrich-Ebert-Stiftung (Berlin 1994) pp. 69 et seq.;
36. P. Keller, ed., Das Geldwäschegesetz aus der Sicht der Zollfahndung, in: Geldwäsche. Problemanalyse und Bekämpfungsstrategien, Friedrich-Ebert-Stiftung (Berlin 1994) pp. 65 et seq.;
37. L. Schuster, Die Verantwortung der Banken bei der Geldwäsche, 92 Eiclutdtter Hochschulreden ( 1994) pp. 93 et seq.
38. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 112 et seq.
39. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 119 et seq.
40. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, p. 256.
41. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 256 et seq., 268.
42. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 276 et seq.
43. Cf. K. Oswald, op.cit., pp. 276; the number of cases transferred/ transmitted without partial dismissal are not included in table 2 in order to avoid double recording (for proceedings which were transferred from one public prosecutor's office to another have possibly already been dismissed by the latter. As a result they would have been recorded twice: as a transfer on the one hand and a dismissal on the other).
44. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, p. 247.
45. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 248, 267 et seq., 288.
46. Cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, p. 140.
47. cf. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 297 et seq.
48. K. Oswald, op.cit. Eiclutdtter Hochschulreden, pp. 161 et seq.;
49. W. Hassemer, Vermögen im Strafrecht. Zu neuen Tendenzen der Kriminalpolitik, WM-Sonderbeilage 3/1995, pp. 22 et.seq.;
50. J. Dahm and R. Hamacher, Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien, 14 wistra (1995) p. 216.
51. Cf. K. Oswald, op.cit. Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien, pp. 147 et.seq., 292 et seq.
52. Cf. K. Oswald, op.cit. Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien, p. 152.
53. Cf. K. Oswald, op.cit. Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien, pp. 133 et seq., 153f., 293 et seq.
54. Cf. K. Oswald, op.cit. Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien, p. 249 et seq., 295.
55. Cf. H.J. Fätkinhäuer, OK-Bekämpfung und Rechtshilfe. Gedanken und Anmerkungen eines 'frustrierten' Strafverfolgers, 48 Kriminalistik (1994), p. 310.