Seizure and confiscation measures in Italy: An evaluation of their effectiveness and constitutionality

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

Volumn 5, Issue 3, 1997, Pages 256-272

  Paoli, Letizia ^a,b  

^a EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE   (Italy)

^b UNIVERSITY OF TÜBINGEN   (Germany)

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EID: 27144432258     PISSN: 09289569     EISSN: 15718174     Source Type: Journal    
DOI: 10.1163/157181797X00374     Document Type: Article

References (37)

1. This label was introduced by Giuliano Turone to distinguish this procedure from the 'extra-judicial' seizure and forfeiture orders issued as measures of patrimonial prevention. See G. Turone, 'Strategie di contrasto dell'economia criminale', Que.stione giustizia (1994) and 'Tecniche di indagine sull'imprenditoria criminale', in Fondazione Rosselli, ed., Secondo Rapporto sulle priorità nazionali (Milano 1995), pp. 135 et seq.
2. Most scholars see this type of forfeiture as an accessory penalty and highlight the different sphere of application of this norm vis-a-vis patrimonial preventive measures. In particular, forfeiture as a preventive measure has a : wider field of application since the goods that may be intercepted are described as the result of whatever type of. illicit activity. On this point,.see, among others, A. Alessandri, 'Confisca in diritto penale', Novissimo Digesto Italiano (Torino 1991), pp. 49 et seq.;
3. P. V. Molinari and U. Papadia, Le misure di prevenzione nella legge fon- damentale e nella legge antimafia (Milano 1994), pp. 453-457 et seq.
4. Contra, see R. Bertoni, 'La legge antimafia al crocevia di una necessaria revisione', Indice penale (1986), p. 568.
5. Corte Costituzionale, Sentenza 17 febbraio 1994, No. 48, Cassazione Penale (1995), pp. 1455 et seq.
6. Although the priority of 'penal' seizure and forfeiture over analogous preventive measures was already established by the last paragraph of Article 3ter of Act No. 575/65, introduced by Article 15 of Act No. 646/82, in 1990 the Legislator felt the need to clarify the matter, by highlighting the wider formal and substantial guarantees of the penal proceeding. In fact, Article 2, second paragraph, of Act No. 55/90 states that the same good may be the object of both types of measures but that the effects of the preventive seizure are suspended waiting.. for the outcome of the penal procedure and may be reactivated if the penal seizure is revoked. On this matter,. see V. Molinari and U. Papadia, op. cit. Cassazione Penale, pp. 402-404; 456-457;
7. and F. Curi, 'Commenti articolo per articolo, 1. 19/3/1990 No. 55 (antimafia)', Legislazione penale (1991), pp. 395-396.
8. The report on Italy, written by the author in cooperation with Susanne Hein, is published in M. Kilchling and G. Kaiser, eds., Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (Freiburg 1997), pp. 417-518.
9. See also the data published in 'Misure di prevenzione personale e patrimoniale emesse ai sensi della legge No. 646 del 1982', in Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Indagini cono.rcitive 'monotematiche' (Roma 1994). The data concerning 1995, which are still provisional, have not been collected by the Criminalpol, but received directly from local Prefetture.
10. For a well documented account of this period, see A. Stille, Excellent Cadavers. The mafia and the death of the First Italian Republic (London 1995).
11. Commissione Antimafia, Relazione op. cit., Tenth Legislature, p. 8.
12. P. Arlacchi, 'Effects of the new anti-mafia law on the proceeds of crime and on the Italian economy', in S. Alessandrini and B. Dallago, eds., The Unofficial Economy. Consequences and Perspectives in Different Econ- omic Systems (Aldershot 1987) pp. 247-255.
13. See D. Siracusano, 'Indagini, indizi e prove nella nuova legge antimafia', Rivista ltaliana di Diritto Procedura Penale (1984), p. 901
14. and M. Nobili, 'L'accertamento del fatto nei processi contro la mafia e la nuova nor- mativa del settembre 1982', Cassazione Penale (1984), p. 1023.
15. Commissione Antimafia, Relazione Conclusiva, op. cit. Cassazione Penale, p. 72.
16. Commissione Antimafia, Relazione Annuale (Roma 1992), doc. XXIII, No. 47, Tenth Legislature, pp. 47-48.
17. Direzione Investigativa Antimafia, I Reparto, Misure di prevenzione patrimoniali. Riflessioni e proposte (Roma 1993).
18. Commissione Antimafia, Relazione, op. cit., Tenth Legislature, p. 10;
19. Commissione Antimafia, Relazione An- nuale, op. cit., Tenth Legislature, p. 43.
20. Commissione Antimafia, Audizione del Procuratore della Repubblica di Firenze, dottore Pier Luigi Vigna e dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, Eleventh Legislature (Roma 1993 January 22).
21. See P. Celentano, 'Verso una giurisdizionalizzazione delle misure di Prevenzione', Rivista Penale dell'econo- mia (1992), pp. 524 et seq.
22. G. Maddalena, 'Le misure di prevenzione', typescript (Roma 1988).
23. See also DIA, op. cit. Le misure di prevenzione' typescript, p.5.
24. The Antimafia Commission also agrees on the excessive length of the proceedings: see Commissione Antimafia, 'Misure... loco cit., p. 394.
25. See also Criminalpol, Applicazione, op. cit. Commissione Antimafia, p. 22.
26. For an extensive review of the scholarly debate and the case law see Molinari and Papadia, op. cit. Commissione Antimafia; Hein and Paoli, loc. ult. cit. and the article written by Manna in this issue.
27. Among others, see G. Frigo, 'Commento al D.L. 306/92', Supplemento a 'Il Sole - 24 Ore', giugno 1992;
28. and G. Turone, 'Strategie...', op. cit. Supplemento a 'Il Sole - 24 Ore, who defined the second paragraph of the article 'an adventorous experiment'.
29. A. Abbagnano Trione, 'L'art. 12sexies L. 356/92: ancora una 'frode delle etichette'?', in Atti del Convegno.su '11 riciclaggio dei proventi illeciti, tra politica criminale e diritto vigente', Amalfi, novembre 1994;
30. P. Celentano, 'La nuova particolare ipotesi di confisca obbligatoria dei proventi delle attivita criminose', Rivista penale dell'economia, 1994, pp. 306 et seq.;
31. G. Fornasari, 'L' ultima forma di manifestazione della 'cultura del sospet- to': il nuovo art. 12sexies della legge No. 356 del 1992', Critica del diritto, 1994, pp. 11 et seq.;
32. O Mazza, 'La ' nuova normativa sulla confisca di valori ingiustificati', Legislazione penale, I, 1995.
33. See also F. Roberti, 'La confisca obbligatoria ex art. 12sexies d.l. 306/1992', typescript (Roma 1997).
34. Commissione Antimafia, Relazione, op. cit., Tenth legislature, p. 18; Commissione Antimafia, 'Misure..., loc. cit., p. 394.
35. See, for example, Criminalpol, Applicazione, op. cit. Tenth legislature, p. 22.
36. See Criminalpol, Applicazione, op. cit. Tenth legislature, pp. 29-30.
37. Turone, 'Le tecniche.', op. cit. Tenth legislature, passim.